پولشویی
-
فرار مالیاتی و پولشویی در کانون توجه؛ تراکنشهای مشکوک رصد می‌شوند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری شناسایی افراد دارای تراکنشهای مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد؛ اقدامی با…
-
محدودیت‌های بانکی علیه ۴۵ مظنون به پولشویی اعمال شد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، محدودیت‌های بانکی جدیدی را علیه ۴۵ نفر مظنون به…
-
دستور عزل فوری رؤسای شعب بانکهای متخلف صادر شد/ تبانی با اخلالگران بازار ارز
در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده …
-
تراکنشهای بانکی مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور رصد و شناسایی می شود
بانک مرکزی از شناسایی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته خبر داد که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی…
-
جریمه بانکهای متخلف در بازار ارز و طلا
بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی از بانک‌ها به‌دلیل رعایت نکردن الزامات نظارتی و فراهم شدن زیرساخت تراکنشی برای اخلالگران…
-
130 همت گردش مالی مشکوک؛ 70 دانه‌درشت بازار ارز و طلا شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی در فاز جدید مقابله با اخلالگران بازار ارز و طلا، 70 شخص حقیقی و حقوقی را با گردش مالی مشکوک 130 همت…
-
پایان حساب‌های بانکی فراموش شده؛ حساب‌های خود را یکجا ببینید
بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای مشاهده تمامی حساب‌های بانکی افراد خبر داد. کاربران با استفاده از این…
-
63 ملک قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش 3 همت مصادره شد
دادستان مرکز استان گلستان از مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان و تشدید…
-
سازمان بورس مکلف به پیگیری کیفری جرایم پولشویی شد
سازمان بورس بر اساس ابلاغ جدید، موظف شد در پرونده‌های مرتبط با جرایم بورسی، نسبت به طرح دعوای کیفری با موضوع پولشویی…
-
تشکیل کارگروه ویژه مقابله با پولشویی بورسی
در جلسه ای با حضور مسئولان قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی، مقرر شد یک کارگروه ویژه برای مقابله…