پولشویی
-
دستور عزل فوری رؤسای شعب بانکهای متخلف صادر شد/ تبانی با اخلالگران بازار ارز
در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده …
-
تراکنشهای بانکی مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور رصد و شناسایی می شود
بانک مرکزی از شناسایی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته خبر داد که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی…
-
جریمه بانکهای متخلف در بازار ارز و طلا
بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی از بانکها بهدلیل رعایت نکردن الزامات نظارتی و فراهم شدن زیرساخت تراکنشی برای اخلالگران…
-
130 همت گردش مالی مشکوک؛ 70 دانهدرشت بازار ارز و طلا شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی در فاز جدید مقابله با اخلالگران بازار ارز و طلا، 70 شخص حقیقی و حقوقی را با گردش مالی مشکوک 130 همت…
-
پایان حسابهای بانکی فراموش شده؛ حسابهای خود را یکجا ببینید
بانک مرکزی از راهاندازی سامانهای جدید برای مشاهده تمامی حسابهای بانکی افراد خبر داد. کاربران با استفاده از این…
-
63 ملک قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش 3 همت مصادره شد
دادستان مرکز استان گلستان از مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان و تشدید…
-
سازمان بورس مکلف به پیگیری کیفری جرایم پولشویی شد
سازمان بورس بر اساس ابلاغ جدید، موظف شد در پروندههای مرتبط با جرایم بورسی، نسبت به طرح دعوای کیفری با موضوع پولشویی…
-
تشکیل کارگروه ویژه مقابله با پولشویی بورسی
در جلسه ای با حضور مسئولان قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی، مقرر شد یک کارگروه ویژه برای مقابله…
-
4 هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز تعیین تکلیف می شوند
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد از 6500 صندوق قرضالحسنه شناساییشده، فقط 2400 صندوق مجوز دارند و بررسی تخلفات…
-
رونق چکپولهای درشت ؛ رد پای قاچاق سوخت و معاملات پنهان
در هفتههای اخیر استفاده از ایرانچکهای 500 هزار و یک میلیون تومانی در معاملات ارزی افزایش یافته و برخی فعالان…