پولشویی
-
اقتصاد با پیشگیری زنده است فرهنگ با آزادی
در نظام حکمرانی کارآمد، نوع و زمان نظارت به اندازه خودِ نظارت اهمیت دارد. تجربههای مدیریتی نشان میدهد که نمیتوان با…
-
6 هزار حساب مشکوک به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210…
-
گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرکهای کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا…
-
صدور کیفرخواست علیه 10 متهم فساد اداری در فریدونکنار
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست علیه 10 نفر شامل سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری فریدونکنار و پنج…
-
چرا ایران از لیست سیاه افایتیاف خارج نشد ؟
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامههای ارائه شده و…
-
زمان الحاق رسمی ایران به CFT مشخص شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در…
-
بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در…
-
-
اعلام جرم برای رئیس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد و گفت: برای…
-
FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانعتراشی داخلی در پرونده ایران
دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانعتراشیهای داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران…