پولشویی
-
فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از…
-
مصاف بر سر « مصاف»
رویارویی تمام عیاری که ظاهرا پس از تشکیل حاکمیت یکدست اصولگرایی، هر از گاهی تبعات آن با افشاگریهای یکی از طرفین علیه…
-
اسفندماه 1402/ تداوم استفاده ابزاری از سازوکارهای بینالمللی؛ اف.ای.تی.اف علیه روسیه
کشورهای ثروتمندی که اصلیترین منابع تأمین کننده نیازمندیهای مالی گروههای تروریستی تکفیری مانند داعش، جبهةالنصرة،…
-
محاکمه 2 فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
در این دادگاه به اتهامات 23 تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه…
-
پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت/ ایجاد پیامرسان جایگزین سوئیفت
معاون امور بینالملل بانک مرکزی اعلام کرد: پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیامرسان بانکی بین اعضا (مشابه…
-
-
ابعاد و اثار حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران…
-
واکنش دولت به انتشار خبر فساد 3.5 میلیارد دلاری در واردات چای از سوی بازرسی کل کشور
در پی انتشار خبر کشف فساد 3/5 میلیارد دلاری در خصوص واردات چای که روز گذشته از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام…
-
شناسایی 6 هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ 38 پرونده پولشویی تشکیل شد
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل 26 پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی، از شناسایی…
-
رمزارزها تهدیدی برای ایمنی سیستمهای پرداخت جهانی
رئیس بانک دیجیتالی استارلینگ که توسط گلدمن ساکس حمایت میشود، ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای ایمنی زیرساختهای پرداخت…