پولشویی
-
سنگاندازیهای بدون استدلال در مسیر عادیسازی پرونده ایران در FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی…
-
هشدارمعاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش هویت
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره خطرات فروش و اجاره هویت هشدار داد و گفت: این اقدام افراد…
-
آغاز اجرای محدودیت ارزی؛ضربالاجل 6 ماهه برای دارندگان ارز
بانک مرکزی در اصلاحیهای تازه، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو تعیین کرد. نگهداری بیش از…
-
هشدار به مسدودی حساب اخلالگران بازار ارز و طلا
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران بازار طلا و ارز هشدار داد و گفت: حسابهایتان…
-
رئیس سازمان ثبت احوال: سامانه «هدا» جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش میدهد
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا موجب کاهش جرائم، پولشویی و کلاهبرداری میشود.
-
حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد
انک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام…
-
101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار…
-
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند.
-
معامله مسکن با طلا و ارز، مصداق پولشویی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک وزارت راه با بیان اینکه معامله زمین با طلا و سکه و ارز می تواند مصداق پولشویی…
-
خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی ( اف ای تی اف) در نشست امروز خود ترکیه را از لیست خاکستری خارج کرد.