FATF

در ۱۰ تیر ۱۴۰۵

انگلیس رئیس دوره‌ای FATF شد

انگلیس از امروز ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی FATF را برای یک دوره دو ساله برعهده گرفت و جایلز تامسون به عنوان…

در ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد با تأیید 5 شرط از 10 شرط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، امکان هموار شدن مسیر خروج از لیست…

در ۰۳ آبان ۱۴۰۴

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه…

در ۰۳ آبان ۱۴۰۴

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران گام‌هایی برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی…

در ۲۷ مهر ۱۴۰۴

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در…

در ۲۷ مهر ۱۴۰۴

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در…

در ۲۱ مهر ۱۴۰۴

هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی تهران درباره لوایح مرتبط با CFT در دو ماه آینده ارسال …

در ۲۱ شهریور ۱۴۰۴

دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران…

در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

با تغییرات در ترکیب مقامات ارشد امنیتی و اقتصادی ایران، چشم‌انداز تعامل با FATF بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛…

در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیوستن ایران به کنفوانسیون پالرمو روز پنجشنبه گذشته و پس از کش وقوس های فراوان و بعد از ده سال، با رأی اعضای مجمع…