CFT

در ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF ادامه دارد

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد با تأیید 5 شرط از 10 شرط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، امکان هموار شدن مسیر خروج از لیست…

در ۲۹ مهر ۱۴۰۴

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به…

در ۲۷ مهر ۱۴۰۴

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در…

در ۲۱ مهر ۱۴۰۴

هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی تهران درباره لوایح مرتبط با CFT در دو ماه آینده ارسال …

در ۱۳ مهر ۱۴۰۴

موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به CFT، علاوه بر اینکه نمادی از سیاست ثمربخش وفاق دردولت چهاردهم است،…

در ۱۰ مهر ۱۴۰۴

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی دوباره، با وجود مخالفت‌ها، تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را به دلیل…

در ۲۱ شهریور ۱۴۰۴

دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران…

در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴

در ادامه روند بررسی لوایح مرتبط با FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین…

در ۰۷ خرداد ۱۴۰۴

لایحه CFT، امروز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه مورد بررسی قرار گرفت؛ بررسی‌ای که ادامه…

در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیوستن ایران به کنفوانسیون پالرمو روز پنجشنبه گذشته و پس از کش وقوس های فراوان و بعد از ده سال، با رأی اعضای مجمع…