مرکز اطلاعات مالی
-
محدودیت‌های بانکی علیه ۴۵ مظنون به پولشویی اعمال شد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، محدودیت‌های بانکی جدیدی را علیه ۴۵ نفر مظنون به…
-
انتشار سومین بیانیه مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به شایعات مرتبط با FATF
مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش…
-
مکانیسم ماشه محصول تعلل در پیوستن به FATF بود
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه…
-
هشدار به افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان حساب‌های بانکی اجاره‌ای خواست تا پیش از شناسایی توسط مراجع…