مبارزه با پولشویی

۱۸ مهر ۱۴۰۵

ممنوعیت تازه بانک مرکزی برای معاملات آنلاین طلا؛ هشدار به مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا از سوی مؤسسات اعتباری را ممنوع اعلام کرد و نسبت به برخورد نظارتی با…

۱۳ مهر ۱۴۰۵

بانک مرکزی برای افتتاح حساب جدید افرادی که بیش از ۱۰ حساب فعال یا فعال‌مسدود دارند، بررسی هدف، شغل، درآمد و گردش حساب…

۲۷ مهر ۱۴۰۴

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در…

۱۱ آذر ۱۴۰۳

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام…

۰۱ بهمن ۱۴۰۲

براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران…

۰۵ دی ۱۴۰۱

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حساب‌های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان…

۰۵ دی ۱۴۰۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و…

۰۵ اسفند ۱۳۹۸

وبگاه شبکه الجزیره نوشت، ایران بعد از اقدام اخیر کارگروه مالی ویژه مبارزه با پولشویی، نیاز به گزینه‌های جدید ندارد چرا…