تراکنش مشکوک
-
محدودیت‌های بانکی علیه ۴۵ مظنون به پولشویی اعمال شد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، محدودیت‌های بانکی جدیدی را علیه ۴۵ نفر مظنون به…
-
تراکنشهای بانکی مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور رصد و شناسایی می شود
بانک مرکزی از شناسایی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته خبر داد که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی…