تراکنش بانکی
-
فرار مالیاتی و پولشویی در کانون توجه؛ تراکنش‌های مشکوک رصد می‌شوند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد؛ اقدامی با…
-
جریمه بانک‌های متخلف در بازار ارز و طلا
بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی از بانک‌ها به‌دلیل رعایت نکردن الزامات نظارتی و فراهم شدن زیرساخت تراکنشی برای اخلالگران…
-
سقف مجاز گردش حساب‌های بانکی اعلام شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری با صدور مصوبه‌ای، سقف گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی افراد حقیقی را 20…
-
سقف برداشت از حساب‌های بانکی افزایش یافت
بر اساس تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی…