تامین مالی تروریسم
-
شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی 130 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی با گردش مالی 130 هزار میلیارد تومانی در بازارهای موازی ارز و طلا…
-
پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت/ ایجاد پیام‌رسان جایگزین سوئیفت
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد: پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام‌رسان بانکی بین اعضا (مشابه…
-
ابعاد و اثار حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران…
-
تأمین مالی و تسلیحاتی منافقین؛ سرنخ ها به واشنگتن می‌رسد
یک تحلیل‌گر ارشد مصری مسائل استراتژیک می‌گوید وزارت دفاع آمریکا از سال 2003 تأمین مالی و تسلیحاتی گروهک تروریستی…