اطلاعات مالی کشور
-
فرار مالیاتی و پولشویی در کانون توجه؛ تراکنش‌های مشکوک رصد می‌شوند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد؛ اقدامی با…
-
شناسایی 56 شرکت صوری با مدیریت اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از شناسایی 56 شرکت صوری با مدیریت اتباع خارجی خبر داد که مجموع گردش مالی آن‌ها از 433 هزار…