سهشنبه 1405/06/03 ساعت 18:43
شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی 130 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی با گردش مالی 130 هزار میلیارد تومانی در بازارهای موازی ارز و طلا خبر داد. طبق ابلاغیه جدید، 70 شخص مشکوک و 425 فرد پرخطر، با محدودیتهای شدید بانکی و قطع خدمات غیرحضوری مواجه شدهاند.