CFT (13 خبر)

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد با تأیید 5 شرط از 10 شرط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، امکان هموار شدن مسیر خروج از لیست سیاه FATF طی 12 تا 18 ماه آینده وجود دارد.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در سازمان ملل انجام می‌شود. وی اجرای کامل قوانین داخلی، عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و مشارکت نخبگان در به‌روزرسانی استانداردها را گام‌های اصلی عادی‌سازی پرونده ایران عنوان کرد.

هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی تهران درباره لوایح مرتبط با CFT در دو ماه آینده ارسال می‌شود.

موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به CFT، علاوه بر اینکه نمادی از سیاست ثمربخش وفاق دردولت چهاردهم است، می‌تواند مصداق مناسبی برای آرمان حکمرانی خوب و هماهنگ و منافع‌محور به شمار بیاید. علاوه بر این، می‌تواند ضمن بازگشایی برخی از درهای بسته اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور در شرایط تحریم باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی دوباره، با وجود مخالفت‌ها، تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را به دلیل استدلال‌های کارشناسی و تجربیات اقتصادی اخیر به تصویب رساند. اعضا بر این باورند این تصمیم گامی مهم برای تسهیل روابط بانکی و اقتصادی کشور است.

دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتبار جهانی شهروندان ایرانی رقم زده است.

در ادامه روند بررسی لوایح مرتبط با FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار خود قرار داد.

لایحه CFT، امروز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه مورد بررسی قرار گرفت؛ بررسی‌ای که ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

پیوستن ایران به کنفوانسیون پالرمو روز پنجشنبه گذشته و پس از کش وقوس های فراوان و بعد از ده سال، با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و به صورت مشروط به تصویب رسید.