مرکز اطلاعات مالی (3 خبر)

مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی منتشر کرد.

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده است.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان حساب‌های بانکی اجاره‌ای خواست تا پیش از شناسایی توسط مراجع قضایی، تخلف خود را گزارش دهند. طبق قانون، در صورت گزارش داوطلبانه، افراد از مجازات معاف خواهند شد.