پولشویی (40 خبر)

در پی انتشار خبر کشف فساد 3/5 میلیارد دلاری در خصوص واردات چای که روز گذشته از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد، بازرسی ویژه رئیس جمهور با انتشار توضیحی به خبر منتشر شده واکنش نشان داد. هنوز اطلاعات دقیقی از شرکت واردکننده که گفته می‌شود از برندهای معروف چای در کشور است و همچنین افراد دخیل در این فساد کم سابقه ارائه نشده است‌.

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل 26 پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی، از شناسایی 6 هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.

رئیس بانک دیجیتالی استارلینگ که توسط گلدمن ساکس حمایت می‌شود، ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای ایمنی زیرساخت‌های پرداخت می‌داند. او هشدار داد که رمزارزها تهدیدی برای ایمنی طرح‌های پرداخت در سراسر جهان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

اما و اگرها حول خرید و فروش آثار هنری در ایران و احتمال پول‌شویی در آن، طی سال‌های اخیر وجود داشته، اما با بالا رفتن ارقام در این دوره و خصوصا در خصوص اثر آیدین آغداشلو این بحث دوباره داغ‌ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.

? کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ( آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و لتونی ) ایجاد نهادی برای مقابله با موج پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه مسائل امنیت ملی ما مهم‌تر از آن است که با بحث‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد، گفت: جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه بیشترین تلاش را برای مقابله با حرکت‌های غربی‌ها در مورد پولشویی، انجام داده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ? میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ? میلیون شماره حساب مسدود شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ? قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.