پولشویی (39 خبر)

اعلام جرم برای رئیس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد و گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.

جمعه 1404/06/21 ساعت 21:30

FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانع‌تراشی داخلی در پرونده ایران

دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتبار جهانی شهروندان ایرانی رقم زده است.

شنبه 1404/05/25 ساعت 17:20

سنگ‌اندازی‌های بدون استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه‌ها، تأکید کرد: تداوم نام ایران در فهرست پرخطر پولشویی، خواسته عده‌ای است که عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور می‌کنند.

چهارشنبه 1404/03/14 ساعت 22:17

هشدارمعاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش هویت

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره خطرات فروش و اجاره هویت هشدار داد و گفت: این اقدام افراد را گرفتار جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی می‌کند. وی با انتقاد از دستگاه‌ها، لزوم اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی را یادآور شد.

یکشنبه 1404/03/04 ساعت 12:43

آغاز اجرای محدودیت ارزی؛ضرب‌الاجل 6 ماهه برای دارندگان ارز

بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای تازه، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو تعیین کرد. نگهداری بیش از این میزان تنها با اسناد معتبر مجاز است. این اقدام در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز از سوم خرداد اجرایی شده است.

شنبه 1403/12/25 ساعت 13:32

هشدار به مسدودی حساب اخلال‌گران بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران بازار طلا و ارز هشدار داد و گفت: حساب‌هایتان مسدود خواهد شد.

یکشنبه 1403/12/12 ساعت 16:28

رئیس سازمان ثبت احوال: سامانه «هدا» جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش می‌دهد

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا موجب کاهش جرائم، پولشویی و کلاهبرداری می‌شود.

دوشنبه 1403/11/29 ساعت 16:36

حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد

انک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه 1403/09/21 ساعت 14:24

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.

سه‌شنبه 1403/08/15 ساعت 12:36

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند.

قبلی 1 2 3 4 بعدی

آخرین اخبار

عضو کمیسیون امنیت ملی: هدف مذاکرات، توقف کامل درگیری‌هاست
سپاه از شناسایی محموله نظامی در منطقه مرزی ارومیه خبر داد
معاملات آنلاین مسکن مجوز قانونی گرفتند
تام باراک نماینده ویژه آمریکا در سوریه و عراق شد
پزشکیان: بدون همبستگی و تحمل سختی نمی‌توان از چالش‌های بزرگ عبور کرد
سازمان ملل ورشکست شد!
ویزا ندادند! سفر تیم ملی آفریقای جنوبی متوقف شد
مشکلات آزادراه تهران–شمال ظرف دو هفته تعیین‌تکلیف شود
رکورد بالاترین سرعت ثبت‌شده در تاریخ رقابت‌های موتو جی‌پی شکسته شد
حاجی دلیگانی : اعتبار کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد
لیست شوم پرسپولیس/ 5 ستاره محبوب در خطر اخراج
چه کسی پشت پرده زرادخانه مشترک واشنگتن- تل آویو ایستاده است؟
جنگ علیه ایران، موتور رشد صنایع چین را کند کرد
پیرصالحی: به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین، ناچار به اصلاح قیمت‌ها هستیم
عبدالله‌خانی: رخدادهای 90 شب گذشته یک «جنبش اجتماعی و ملی» است
«غبار میمون» و «کروکودیل» در کمین جوانان
ثبت شرکت مستقل در روسیه بدون شریک بومی ممکن است
ترامپ قواعد سخت تری برای توافق روی میز ایران گذاشت
استقلال در بلاتکلیفی/ چشم امید آبی ها به باز شدن پنجره خرید بازیکنان
واکنش خبرساز قالیباف به حضور یک بانو در هیئت رئیسه مجلس
ایران قهرمان آسیا شد/ کشتی نوجوانان تاج طلا را بازپس گرفت
انتشار یک ترابایت از اطلاعات پایگاه‌های داده مرکز هولوکاست
نتایج اولیه دعوت به مصاحبه دکترای بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد
ایراد مجلس به منابع کالابرگ/ ابهام در حساب‌ها، مغایرت با قانون
آرمان الهی با شکست ژاپن مدال طلا گرفت
هشدار بلاروس به ارمنستان: خروج از اوراسیا خطرناک است
فرانسه: اشغال لبنان غیرقابل توجیه است
53 درصد آمریکایی‌ها از افزایش هزینه‌ها در دولت ترامپ می‌گویند
نتانیاهو: اشغال الشقیف بخشی از سیاست اسرائیل است!
آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای مازندران
حاجی‌بابایی: ما محاصره را محاصره می‌کنیم/ فعال‌سازی فوری کریدورهای شمالی و زمینی
قتل پدر توسط پسر 17 ساله / اعتراف عجیب متهم
وام بازنشستگان شارژ شد/ افزایش تسهیلات به 360 هزار فقره
تیم منتخب لیگ قهرمانان بدون سهمیه غالب قهرمان
اوکراین اتهام حمله به نیروگاه زاپوریژیا را رد کرد
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 +جدول
جزئیات تازه از سریال «دزدی عاشقانه»؛ پروژه جدید نمایش خانگی
شرط هند برای فروش فناوری نظامی چیست؟
پخش یک سریال با حال و هوای قیام 15 خرداد+ فیلم
آغاز پویش بین‌المللی تلاوت قرآن به نیابت از رهبر شهید انقلاب
رکورد صرفه‌جویی گاز شکسته شد
اتهام سنگین سناتور وارن به ترامپ
بلیت 85 میلیونی بازی ایران-بلژیک
نگرانی صهیونیست‌ها از گسترش حملات پهپادی
رشد چشمگیر بازار فرابورس در هفته نخست خرداد
پرونده ارزی یک شرکت فولادی زیر ذره بین سازمان بازرسی
دولت به دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است
بازگشت 3 سکوی آسیب دیده پارس جنوبی به مدار تولید
بختیاری‌زاده، سکاندار آبی ها می ماند
یک رکورد تازه برای چک های الکترونیک+جزئیات