×
خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF
جمعه 1403/04/08 ساعت 16:28
خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی ( اف ای تی اف) در نشست امروز خود ترکیه را از لیست خاکستری خارج کرد.
فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش
دوشنبه 1403/02/24 ساعت 11:55
فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد.
مصاف بر سر « مصاف»
یکشنبه 1403/02/23 ساعت 09:38
«اعتماد» به بهانه افشاگری‌های اخیر در جناح راست بررسی می‌کند
مصاف بر سر « مصاف»
رویارویی تمام عیاری که ظاهرا پس از تشکیل حاکمیت یکدست اصولگرایی، هر از گاهی تبعات آن با افشاگری‌های یکی از طرفین علیه دیگری بروز کرده و به حذف یکی از ژنرال‌ها یا پیاده نظام‌های دوطرف منتهی شده است.
اسفندماه 1402/ تداوم استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی؛ اف.ای.تی.اف علیه روسیه
یکشنبه 1403/02/02 ساعت 16:52
نورنیوز بررسی کرد؛
اسفندماه 1402/ تداوم استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی؛ اف.ای.تی.اف علیه روسیه
کشورهای ثروتمندی که اصلی‌ترین منابع تأمین کننده نیازمندی‌های مالی گروه‌های تروریستی تکفیری مانند داعش، جبهة‌النصرة، احرارالشام و... بوده‌اند در ردیف معتبرترین کشورها از نظر شفافیت مالی در گروه اف.ای.تی.اف دسته‌بندی شده‌اند!
محاکمه 2 فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
چهارشنبه 1402/12/16 ساعت 16:42
محاکمه 2 فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
در این دادگاه به اتهامات 23 تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت/ ایجاد پیام‌رسان جایگزین سوئیفت
دوشنبه 1402/12/14 ساعت 12:53
پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت/ ایجاد پیام‌رسان جایگزین سوئیفت
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد: پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام‌رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت
نور ویدئو | ابعاد و آثار حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
سه‌شنبه 1402/11/03 ساعت 17:53
نور ویدئو | ابعاد و آثار حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
ابعاد و اثار حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
یکشنبه 1402/11/01 ساعت 15:40
نور نیوز بررسی کرد؛
ابعاد و اثار حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.
واکنش دولت به انتشار خبر فساد 3.5 میلیارد دلاری در واردات چای از سوی بازرسی کل کشور
یکشنبه 1402/09/12 ساعت 16:47
واکنش دولت به انتشار خبر فساد 3.5 میلیارد دلاری در واردات چای از سوی بازرسی کل کشور
در پی انتشار خبر کشف فساد 3/5 میلیارد دلاری در خصوص واردات چای که روز گذشته از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد، بازرسی ویژه رئیس جمهور با انتشار توضیحی به خبر منتشر شده واکنش نشان داد. هنوز اطلاعات دقیقی از شرکت واردکننده که گفته می‌شود از برندهای معروف چای در کشور است و همچنین افراد دخیل در این فساد کم سابقه ارائه نشده است‌.
شناسایی 6 هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ 38 پرونده پولشویی تشکیل شد
سه‌شنبه 1402/05/31 ساعت 16:51
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
شناسایی 6 هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ 38 پرونده پولشویی تشکیل شد
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل 26 پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی، از شناسایی 6 هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
آگهی تبلیغاتی
آخرین اخبار
حکم اعدام برای متهمان شبکه جاسوسی موساد و منافقین در کرج
وضعیت آب و هوا امروز شنبه 5 مهر 1404 + وضعیت استان‌ها
حمایت از بومی‌سازی و صادرات فناوری با قرارداد جدید وزارت ارتباطات
نوراینفو | 6 راز موفقیت برای مدیریت مالی
تامین برق یک شهر با راکتور هسته‌ای در حیاط پشتی خانه
زمستان بدون مازوت؟ ترس مجدد از خاموشی‌ها و آلودگی هوا
زنگ خطر پایان سیاست دوحزبی در انگلیس/ فاراژ در آستانه نخست‌وزیری؟
سخنان سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل
مستند ایرانی جایزه جشنواره بوسان را گرفت
فرزند شهید نصرالله: آمریکا از طرح‌های شیطانی علیه کشورهای اسلامی استفاده می‌کند
مورایس: استقلال در حال رشد است
واکنش ایران به سخنرانی «نتانیاهو» در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل صندلی‌های خالی
ظریف: فعالسازی اسنپ‌بک، سودی برای اروپا نخواهد داشت
پزشکیان: اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا منطقه را به سمت آتش سوق می‌دهد
آلمان: تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهند شد
کشورهای اسلامی برای مردم خود و ملت‌های مسلمان با توسعه همکاری‌ها امنیت و رفاه ایجاد کنند
تکذیب بازرسی آژانس در فردو و نطنز +فیلم
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
چین: فعال کردن مکانیسم اسنپ‌بک به حل اختلافات کمکی نخواهد کرد.
تعقیب و گریز قاچاقچیان سوخت توسط پلیس هرمزگان
بن بست مذاکرات امنیتی بین اسرائیل و سوریه در آخرین لحظه
ایران جهان را به ایستادگی در برابر استانداردهای دوگانه و مزورانه فرامی‌خواند
شهادت 93 دانش‌آموز و 30 استاد دانشگاه در جنگ 12 روزه
اعلام زمان رای گیری شورای امنیت درباره ایران
وزیر خارجه عراق حمله به هر شهرونده عراقی را حمله به عراق دانست
جدول به روز لیگ برتر پس از بازی استقلال
تحقیر نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل
جنایت رژیم صهیونیستی توهین به کرامت انسانی است
استقلال(1) -شمس آذر (1) /توقف آبی پوشان در خانه+ فیلم
عرضه 11 محصول ایران‌خودرو بدون نیاز به حساب وکالتی
گروسی: نشانه‌ای درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران وجود ندارد
تاکید نخست‌وزیر چین به افزایش اقدامات یک‌جانبه توسط برخی کشورها
ایران از مواضع تاجیکستان در جنگ 12 روزه تقدیر کرد
سایپا فردا پیش‌فروش جدید خود را کلید می‌زند
هاشمیان در نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
اعتراف گروسی به غیر منصفانه بودن عدم بازرسی آژانس اتمی از اسرائیل
انتخاب قطر به عنوان میزبان والیبال قهرمانی جهان در سال 2029
مصرف بنزین در تابستان امسال رکورد زد
خلاصه بازی گل‌گهر 0-0 فولاد؛ دوئل لک و گروسیان! +فیلم
ادعای ترامپ: به پایان جنگ غزه نزدیک شده‌ایم
عکس های منتخب حیات وحش هفته
سخنرانی عراقچی در نشست گروه دوستان مدافع منشور سازمان ملل
حذف تیم ملی چوگان ایران از جام‌جهانی
طی 6 ماهه گذشته بیش از 7 میلیون لیتر قاچاق سوخت در هرمزگان کشف شد
دیدار پزشکیان و ولیعهد کویت در نیویورک
شهباز شریف: نیروهای پاکستان «پاسخ قاطعی» به هند دادند
بیانیه گروه دوستان منشور ملل متحد در محکومیت تجاوزات امریکا و اسرائیل علیه ایران
درخواست فلسطین برای عضویت در بریکس
اسلامی: ایران اهل تعامل است، اما غرب تقابل را برگزیده
دخالت غیرمنتظره ترامپ در جام جهانی؛ تغییر محل بازی‌ها در صورت ناامنی
X
آگهی تبلیغاتی