×
سنگ‌اندازی‌های بدون استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
شنبه 1404/05/25 ساعت 17:20
سنگ‌اندازی‌های بدون استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه‌ها، تأکید کرد: تداوم نام ایران در فهرست پرخطر پولشویی، خواسته عده‌ای است که عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور می‌کنند.
هشدارمعاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش هویت
چهارشنبه 1404/03/14 ساعت 22:17
هشدارمعاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش هویت
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره خطرات فروش و اجاره هویت هشدار داد و گفت: این اقدام افراد را گرفتار جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی می‌کند. وی با انتقاد از دستگاه‌ها، لزوم اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی را یادآور شد.
آغاز اجرای محدودیت ارزی؛ضرب‌الاجل 6 ماهه برای دارندگان ارز
یکشنبه 1404/03/04 ساعت 12:43
آغاز اجرای محدودیت ارزی؛ضرب‌الاجل 6 ماهه برای دارندگان ارز
بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای تازه، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو تعیین کرد. نگهداری بیش از این میزان تنها با اسناد معتبر مجاز است. این اقدام در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز از سوم خرداد اجرایی شده است.
هشدار به مسدودی حساب اخلال‌گران بازار ارز و طلا
شنبه 1403/12/25 ساعت 13:32
هشدار به مسدودی حساب اخلال‌گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران بازار طلا و ارز هشدار داد و گفت: حساب‌هایتان مسدود خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت احوال: سامانه «هدا» جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش می‌دهد
یکشنبه 1403/12/12 ساعت 16:28
رئیس سازمان ثبت احوال: سامانه «هدا» جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش می‌دهد
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا موجب کاهش جرائم، پولشویی و کلاهبرداری می‌شود.
حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد
دوشنبه 1403/11/29 ساعت 16:36
حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد
انک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
چهارشنبه 1403/09/21 ساعت 14:24
101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش 730 هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
سه‌شنبه 1403/08/15 ساعت 12:36
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند.
معامله مسکن با طلا و ارز، مصداق پولشویی است
سه‌شنبه 1403/05/02 ساعت 11:38
معامله مسکن با طلا و ارز، مصداق پولشویی است
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک وزارت راه با بیان اینکه معامله زمین با طلا و سکه و ارز می تواند مصداق پولشویی باشد، گفت: در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF
جمعه 1403/04/08 ساعت 16:28
خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی ( اف ای تی اف) در نشست امروز خود ترکیه را از لیست خاکستری خارج کرد.
آگهی تبلیغاتی
آخرین اخبار
عارف به دیدار معاون اول‌های دولت‌های قبل رفت
استقلال در آستانه جذب یک مهاجم خارجی از بین دو گزینه
نورنما | اجرای زیبای آهنگ باران می‌بارد امشب، با فلوت توسط جنگلبان
رونمایی از ربات‌های هوشمند دو طبقه پست در کشور
پوتین: روسیه پیشتاز تولید موتورهای هوایی و موشکی است
شناسایی و دستگیری قاتل مشهدی پس از 14 سال فرار
صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری تجمیع می شوند
ام‌باپه دومین گلزن تاریخ فرانسه شد
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 13 شهریورماه 1404 + جدول
سازمان بازرسی به ناترازی انرژی ورود کرد
پوستر نوستالژیک مس رفسنجان برای دیدار دوستانه با پرسپولیس
زلنسکی: پوتین خودش به کی‌یف بیاید
کنگره باید اختیارات جنگی ترامپ را محدود کند
پزشک قلابی با 15 شاکی/ قربانیان؛ زنان مبتلا به بیماری خاص
ایران نما | معرفی جاذبه های گردشگری شهرهای ایران(78) «بهمن»
رئیس پارلمان لبنان: طرح انحصار سلاح ارتش صلح داخلی را تضمین می‌کند
آغاز نشست شورای حکام آژانس از دوشنبه با محوریت ایران
عربستان بار دیگر سیاست‌های کوچ اجباری فلسطینی‌ها را محکوم کرد
هالیوود و روایت جنجالی علیه ایران + فیلم
بیشتر می‌کشیم؛ راهبرد تهاجمی واشنگتن
دولت ترامپ خرید دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک را محدود کرد
عمار حکیم: ایران سنگر خط مقدم جهان اسلام است
وزارت خارجه اردن: اخراج فلسطینی‌ها از غزه نقض حقوق بشر است
چرا اسرائیل در روز نخست نبرد، به استراتژیست‌ها شلیک کرد نه موشک‌ها؟
جامعه موسیقی ایران در سوگ درگذشت هوشمند عقیلی
وزیر خارجه ایران: سوء تفاهمات رفع شد/ هیچ اختلافی با قطر نداریم
آتش‌سوزی عمدی در تورنتو جان 2 عضو خانواده ایرانی را گرفت
زمان پرداخت مرحله جدید «کالابرگ» به سه دهک اول اعلام شد
از یکجانبه‌گرایی تا چندجانبه‌گرایی؛ دیپلماسی دفاعی ایران در معماری نوین نظام جهانی
هدیه ویژه حامی مالی المپیاکوس به مهدی طارمی و ستاره‌های تازه‌ وارد تیم
انتقاد اسپانیا از سکوت اتحادیه اروپا در قبال نسل‌کشی در غزه
وزیر جنگ آمریکا: قرار است بیشتر بُکشیم
صدور ردیف استخدامی 3 هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها
بیشتر لبنانی‌ها مخالف خلع سلاح حزب الله هستند
پرواز مجدد جنگنده های ونزوئلا بر فراز ناو آمریکایی
هوای تهران در شرایط «قابل قبول» قرار گرفت
یونیسف: بیش از 700 هزار کودک در غزه از تحصیل محروم شده‌اند
برنامه مسابقات ورزشی امروز شنبه 15 شهریور
سازمان سنجش: مهلت انتخاب رشته تا 17 شهریور تمدید شد
مادورو: تلاش واشنگتن برای تغییر نظام در کاراکاس اشتباه است
مقدماتی جام‌جهانی اروپا و شب پرگل
قاتل شهید رضایی در سمیرم اعدام شد+فیلم
پیکر استاد احمد پژمان به زادگاهش در لارستان باز می‌گردد
رویکرد فرهنگی دولت و موضوع برگزاری کنسرت خیابانی
تل‌آویو همچنان در انزوای هوایی؛ ادامه تعلیق پروازها از سوی ایتالیا
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
وزیر خارجه آلمان: انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم تروریستی است
رشد 37 درصدی بهای جهانی طلا در کمتر از یک سال
ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی علیه ونزوئلا است
ضرورت‌های راهبردی عبور از تهدیدات
X
آگهی تبلیغاتی