×
چرا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج نشد ؟
جمعه 1404/08/02 ساعت 22:40
چرا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج نشد ؟
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه‌های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی، همچنان در لیست کشورهای پرخطر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد. این نهاد همچنین مدعی شد که حق تحفظ‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و نیاز به تدابیر مقابله‌ای شدیدتری دارد
زمان الحاق رسمی ایران به CFT مشخص شد
یکشنبه 1404/07/27 ساعت 14:23
زمان الحاق رسمی ایران به CFT مشخص شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در سازمان ملل انجام می‌شود. وی اجرای کامل قوانین داخلی، عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و مشارکت نخبگان در به‌روزرسانی استانداردها را گام‌های اصلی عادی‌سازی پرونده ایران عنوان کرد.
بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
یکشنبه 1404/07/27 ساعت 09:34
حسین راغفر:
بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملا به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند.
سیاست‌نامه | مجمع تشخیص، مصلحت را‌ در الحاق مشروط به «سی اف تی »دید
سه‌شنبه 1404/07/15 ساعت 09:07
سیاست‌نامه | مجمع تشخیص، مصلحت را‌ در الحاق مشروط به «سی اف تی »دید
اعلام جرم برای رئیس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
دوشنبه 1404/07/14 ساعت 11:42
اعلام جرم برای رئیس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد و گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.
FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانع‌تراشی داخلی در پرونده ایران
جمعه 1404/06/21 ساعت 21:30
FATF در آستانه تغییر؟ هشدار درباره مانع‌تراشی داخلی در پرونده ایران
دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتبار جهانی شهروندان ایرانی رقم زده است.
سنگ‌اندازی‌های بدون استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
شنبه 1404/05/25 ساعت 17:20
سنگ‌اندازی‌های بدون استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه‌ها، تأکید کرد: تداوم نام ایران در فهرست پرخطر پولشویی، خواسته عده‌ای است که عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور می‌کنند.
هشدارمعاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش هویت
چهارشنبه 1404/03/14 ساعت 22:17
هشدارمعاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش هویت
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره خطرات فروش و اجاره هویت هشدار داد و گفت: این اقدام افراد را گرفتار جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی می‌کند. وی با انتقاد از دستگاه‌ها، لزوم اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی را یادآور شد.
آغاز اجرای محدودیت ارزی؛ضرب‌الاجل 6 ماهه برای دارندگان ارز
یکشنبه 1404/03/04 ساعت 12:43
آغاز اجرای محدودیت ارزی؛ضرب‌الاجل 6 ماهه برای دارندگان ارز
بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای تازه، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو تعیین کرد. نگهداری بیش از این میزان تنها با اسناد معتبر مجاز است. این اقدام در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز از سوم خرداد اجرایی شده است.
هشدار به مسدودی حساب اخلال‌گران بازار ارز و طلا
شنبه 1403/12/25 ساعت 13:32
هشدار به مسدودی حساب اخلال‌گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران بازار طلا و ارز هشدار داد و گفت: حساب‌هایتان مسدود خواهد شد.
آگهی تبلیغاتی
آخرین اخبار
معجزه‌ای برای نجات جان نوزادان نارس
جزئیات نامه ایران به شورای امنیت درباره اعترافات اخیر ترامپ
قطار مرگ، جان 6 زن هندی را گرفت
سخنگوی سپاه : محاسبات دشمن با دفاع مقدس 12 روزه به هم ریخت
لغو هزاران پرواز همزمان با تعطیلی طولانی دولت آمریکا
پیام پزشکیان در واکنش به تصویب منشور کوروش
واکنش استقلال به اقدام هواداران و باشگاه پرسپولیس
پایان حزب نتانیاهو بر اساس یک نظرسنجی
درخواست 125 عضو دموکرات کنگره برای اجرای آتش‌بس در غزه
دستور صدراعظم آلمان برای نوسازی سریع ارتش
گزارش تصویری | رونمایی از مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران»
داستان‌سرایی تازه یک رسانه آمریکایی علیه ایران!
شوک در پیکان؛ سعید دقیقی از سرمربیگری استعفا داد!
ریزش سازه‌ نیروگاه برق 6 نفر را محبوس کرد
حمایت جمهوری خواهان به رهبری ترامپ از حزب افراطی آلمان
اوسمار: پرسپولیس هنوز بهترینش را نشان نداده است
نورنما |شهر زیرزمینی عجیب
صدور حکم بازداشت نتانیاهو و 37 مظنون از سوی دادستانی استانبول
رویترز : ترامپ جنایات جنگی اسرائیل در غزه را نادیده می‌گیرد
جزئیات درگیری مسلحانه پلیس با سارقان خطرناک در زاهدان
مربی ایتالیایی دستیار قلعه نویی شد+ سوابق
قائم‌پناه: رئیس‌جمهور صدای بی‌صدایان است
یونیسف: نیمی از پناهجویان بازگشته از پاکستان به افغانستان کودک هستند
طلسم پنج‌هفته‌ای فولاد با برد مقابل پیکان شکست
افشای جراحی‌های مشکوک بر پیکر شهدای فلسطینی
ارتش آلمان تیم‌های واکنش سریع به تهدیدات پهپادی تشکیل می دهد
منشور کوروش نخستین سند مکتوب حقوق بشر شناخته شد
جدول لیگ برتر پس از اتمام مسابقات روز دوم هفته دهم
صدای شادی بانوان در سکوهای فولاد پیچید
دستور کاتس برای تخریب همه تونل‌ های غزه
هشدار سازمان‌های بین‌المللی درباره کشتار و بحران بی‌سابقه در الفاشر
گواردیولا در آستانه ورود به تالار مشاهیر 1000 تایی‌ها!
تلف شدن دو قلاده خرس قهوه ای در کرمانشاه و مازندران
مجسمه «زانو‌زنندگان برابر ایران» در میدان انقلاب رونمایی شد
ترامپ: نسبت به رفع تحریم های ایران پذیرا هستم
بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب خوزستان درباره حادثه خودسوزی جوان اهوازی
لغو تحریم های احمد الشرع از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا
حبس خانگی دادستان نظامی اسرائیل
قالیباف: هدف طرح «آبراهام» به زانو درآوردن کشورهای اسلامی است
حماس: پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم، توجیه جنایات علیه غزه است
کنایه عراقچی به اظهارات نتانیاهو
نماینده یزد، مدعی جدید قهرمانی
ترکیه به دنبال بازگرداندن اعضا مرتبط با پ‌ک‌ک از عراق
پایان‌بازی؛ پرسپولیس 3-0 استقلال خوزستان + فیلمهای گلها
وزیر خارجه عراق: می‌خواهیم با ایران و آمریکا روابط خوبی داشته باشیم
واکنش بقایی به قبول مسئولیت تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران از سوی ترامپ
چرا عقربه رشد اقتصادی در جهان از شرق و جنوب بر نمی گردد؟
هشدار نماینده لبنانی درباره تله‌های آمریکایی-اسرائیلی
معاون نخست وزیر روسیه: روابط مسکو و تهران توسعه خواهد یافت
اتحادیه اروپا: به حمایت از سوریه متعهد هستیم
X
آگهی تبلیغاتی