پولشویی (39 خبر)

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد از 6500 صندوق قرض‌الحسنه شناسایی‌شده، فقط 2400 صندوق مجوز دارند و بررسی تخلفات احتمالی هزاران صندوق فاقد مجوز در دستور کار قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر استفاده از ایران‌چک‌های 500 هزار و یک میلیون تومانی در معاملات ارزی افزایش یافته و برخی فعالان اقتصادی می‌گویند این اسکناس‌ها در قاچاق سوخت، کالا و انتقال پول نقش دارند.

در نظام حکمرانی کارآمد، نوع و زمان نظارت به اندازه خودِ نظارت اهمیت دارد. تجربه‌های مدیریتی نشان می‌دهد که نمی‌توان با یک نسخه واحد، همه حوزه‌ها را اداره کرد. تفاوت ماهوی عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی ایجاب می‌کند که رویکرد نظارتی در هر یک متفاوت باشد؛ جایی نظارت پسینی کارآمدتر است و جایی دیگر، نظارت پیشینی یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی.

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک‌های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. این تصمیم بخشی از تلاش‌های ایران برای ارتقای سازوکارهای مالی و تجاری است

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست علیه 10 نفر شامل سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری فریدونکنار و پنج پیمانکار خبر داد. اتهامات شامل رشوه‌خواری، پولشویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است و اقدامات قضایی علیه آنان ادامه دارد.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه‌های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی، همچنان در لیست کشورهای پرخطر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد. این نهاد همچنین مدعی شد که حق تحفظ‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و نیاز به تدابیر مقابله‌ای شدیدتری دارد

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در سازمان ملل انجام می‌شود. وی اجرای کامل قوانین داخلی، عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و مشارکت نخبگان در به‌روزرسانی استانداردها را گام‌های اصلی عادی‌سازی پرونده ایران عنوان کرد.

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملا به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند.