×
اقتصادی
شناسه خبر : 75860
تاریخ انتشار : دوشنبه 1400/07/12 ساعت 13:55

کلاهبرداری بزرگ بازار رمزارز

ظهور ارز‌های دیجیتال جعلی و بدون پشتوانه و فعالیت برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در فروش ارزهای دیجیتال و پرداخت پورسانت برای معرفی اعضای جدید و ایجاد زیرمجموعه، به یکی از روش‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارزها تبدیل شده است.

نورنیوز-گروه اقتصادی: هفته گذشته بود که وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای، از دستگیری باند کلاهبرداری و سوداگران رمزارز خبر داد. در این بیانیه آمده است: «این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که پروژه رمز‌ارز جعلی «کینگ مانی» بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بوده و بیش از 4,500 میلیارد تومان از قربانیان خود کلاهبرداری کرده است.

پیش از این یک منبع آگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره نحوه این کلاهبرداری گفته بود که این کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور و در قالب یک رمز ارز جعلی (Kingmoney) صورت گرفته است. به گفته وی گردانندگان کینگ مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز جعلی به وجود آوردند؛ به طوریکه قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه، از 4 یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

متأسفانه شواهد بیانگر آن است مدیران و سرشبکه‌های شرکت با ایجاد اعتماد در بین بازاریابان و زیرمجموعه‌های خود و ارزش‌گذاری صوری برای این رمز ارز جعلی، مبالغ قابل توجهی از افراد دریافت کردند. در پی این اتفاق تعدادی از زیرمجموعه‌های این شرکت بازاریابی شبکه‌ای، نسبت به فروش ملک، خودرو و سایر اموال خود برای سرمایه‌گذاری در این رمز ارز اقدام کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، ذات غیرشفاف و نظارت‌گریز ارزهای مجازی علاوه بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تبادلات برای کاربران، می‌تواند به ابزاری برای اعمال مجرمانه‌ای نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. به نظر می‌رسد بخشی از سخت‌گیری و احتیاط معقول دولت‌ها در مواجهه با پدیده رمزارز نیز ناشی از همین مسأله باشد. تا جایی‌که اقتصادهای بزرگ در برخی مقاطع زمانی با وضع قوانین مختلف در صدد کنترل و شناسایی معاملات انواع رمزارزها می‌شوند.

 

تسنیم


اخبار مرتبط
انتشار تصویر سردار قلابی/ اکثریت شکات از مسئولان هستند!
چهارشنبه 1400/07/28 ساعت 13:59
انتشار تصویر سردار قلابی/ اکثریت شکات از مسئولان هستند!
متهم «مهدی اخوان» بدون داشتن هر گونه سمتی در دستگاه‌ها و با چهار سابقه کیفری از طریق اعمال نفوذ و تطمیع برخی از مسئولان، اقدام به کلاهبرداری از اشخاص در برخی از محاکم و ادارات می‌کرده است.
بالار رفتن نرخ رسمی 15 ارز
دوشنبه 1400/07/19 ساعت 12:48
بالار رفتن نرخ رسمی 15 ارز
بانک مرکزی امروز (دوشنبه، 19 مهر ماه) نرخ رسمی 46 ارز عمده و اصلی را اعلام کرد. براین اساس نرخ رسمی 19 ارز کاهش و نرخ رسمی 15 ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی 12 ارز ثابت ماند.
قیمت روز ارز یکشنبه 18 مهر ماه 1400
یکشنبه 1400/07/18 ساعت 14:20
قیمت روز ارز یکشنبه 18 مهر ماه 1400
قیمت روز ارز کشورهای مختلف را در تابلوی نورنیوز ببینید.
خانه در مناطق مختلف تهران چند است؟
یکشنبه 1400/07/18 ساعت 14:20
خانه در مناطق مختلف تهران چند است؟
بررسی بازار مسکن حاکی از قیمت های چند ده میلیاردی خانه‌های ویلایی در پایتخت است.
از کلاهبرداری مجازی چه میدانیم؟
یکشنبه 1400/07/18 ساعت 11:35
از کلاهبرداری مجازی چه میدانیم؟
ویدئوی نورنیوز درباره کلاهبرداری مجازی را ببینید.
انتقال مالکیت در معاملات با سندعادی  چگونه است؟
دوشنبه 1400/07/12 ساعت 11:42
نورنیوز بررسی کرد؛
انتقال مالکیت در معاملات با سندعادی چگونه است؟
از نظر حقوقی انتقال مالکیت تنها با سند رسمی صورت می‌گیرد و به همین دلیل مراجع اداری و قضایی فقط صاحب سند رسمی را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسند.
کارتونیست هتاک به ساحت مبارک پیامبر اسلام کشته شد
دوشنبه 1400/07/12 ساعت 10:22
کارتونیست هتاک به ساحت مبارک پیامبر اسلام کشته شد
لارس ویلکس، عامل هتک حرمت به پیامبر مکرم اسلام که موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان شده بود، در یک تصادف رانندگی کشته شد.
رسوایی تعرض جنسی در لیگ فوتبال زنان آمریکا
یکشنبه 1400/07/11 ساعت 13:07
رسوایی تعرض جنسی در لیگ فوتبال زنان آمریکا
پس از افزایش اتهام‌های جنسی به یکی از مربیان لیگ فوتبال زنان و اخراج دو مربی دیگر از باشگاه‌ها، مسئول این لیگ کناره‌گیری خود را اعلام کرد.
برخی از دانش آموزان امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند
شنبه 1400/07/10 ساعت 20:24
برخی از دانش آموزان امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند
نشست تخصصی کارشناسی جبهۀ انقلاب اسلامی در فضای مجازی و اندیشکدۀ فضای مجازی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا (ششمین نشست تخصصی تجربانه) با مشارکت نهادهای دانشگاهی و رسانه‌ها برگزار شد.
هشدار بانک‌های مرکزی جهان: ارزش بیت کوین سقوط خواهد کرد
شنبه 1400/06/20 ساعت 12:51
هشدار بانک‌های مرکزی جهان: ارزش بیت کوین سقوط خواهد کرد
در حالی که قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین اخیراً با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است، برخی از روسای بانک‌های مرکزی جهان درباره سوددهی و نوسانات ذاتی دارایی‌های رمزنگاری شده ابراز تردید کرده‌اند.
نظرات

آگهی تبلیغاتی
آخرین اخبار
پرتکرارترین نام‌های زن در ایران چه نامهایی هستند؟
روند عادی‌سازی با کشورهای عربی را خدشه دار می کند
نیم کیلو طلا در انتظار کاربران؛ کمپین مشترک روبیکا و ملی‌گلد آغاز شد
تمدید فرصت ثبت‌نام کتب درسی تا 30 شهریور
ابلاغ دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو + جزئیات
محرومیت سنگین جام اتحادیه برای لوئیس سوارز
انتقاد از طرح مسکن 15 متری/رکود بی سابقه بازار مسکن در 50 سال اخیر
سقف وام خرید خودرو جانبازان تعیین شد
ثبت‌نام نکردن در سامانه املاک مساوی است با قبض برق نجومی
نظام نوین جهانی در حال ظهور است
باشگاه استقلال همچنان درگیر مطالبات سنگین بازیکنان و مربیان پیشین
طرح صلح احتمالی واشنگتن برای پایان جنگ روسیه و اوکراین
حملات اسرائیل به غزه/ شهادت 21 نفر دیگر/تخریب کامل برج مسکونی «السوسی»
کنسرت قربانی باز هم تمدید شد
شمار قربانیان زلزله افغانستان به 3 هزار نفر افزایش یافت
سن سکته قلبی در ایران 10 سال پایین‌تر از اروپا
کاراته‌کاها 6 مدال در چین درو کردند
پزشکیان: با منابع موجود، چه، کجا و چگونه بکاریم، اولویت اول جهاد کشاورزی است
حکم قطعی قصاص برای قاتل خبرنگار ایرنا صادر شد
قیمت مرغ در بازار به زودی کاهش می‌یابد
رشد 19 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران در آغاز هفته
مراکش اولین تیم آفریقایی صعودکننده به جام جهانی 2026 شد
آغاز مانور چندملیتی بریکس با مشارکت ایران و اندونزی
اژه‌ای در دیدار با عمار حکیم: ملت ایران بیش از هر زمان دیگری متحد است
دیدار لاریجانی و عمار حکیم با محوریت همکاری‌های ایران و عراق
قیمت طلا و سکه امروز شنبه 15 شهریور 1404 + جدول
سخنگوی آموزش و پرورش: در سال تحصیلی جدید کمبود معلم نداریم/آموزش مجازی فقط در شرایط اضطرار
کاهش خاموشی‌ها تا آخر شهریور ماه
قیمت دلار امروز شنبه 15 شهریور 1404
هشدار رئیس سابق موساد علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی
دومین خرید لالیگایی تراکتور کیست؟
سقف وام‌های بانکی افزایش یافت
2700 نفر در تصادفات شهریور ماه جان باختند/ثبت 166 میلیون سفر تابستانی در کشور
عبور مصرف روزانه بنزین از مرز 140 میلیون لیتر
تخت‌جمشید امروز میزبان ارکستر ارمنستان است
وحدت کلید پیروزی جهان اسلام
عارف به دیدار معاون اول‌های دولت‌های قبل رفت
استقلال در آستانه جذب یک مهاجم خارجی از بین دو گزینه
نورنما | اجرای زیبای آهنگ باران می‌بارد امشب، با فلوت توسط جنگلبان
رونمایی از ربات‌های هوشمند دو طبقه پست در کشور
پوتین: روسیه پیشتاز تولید موتورهای هوایی و موشکی است
شناسایی و دستگیری قاتل مشهدی پس از 14 سال فرار
صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری تجمیع می شوند
ام‌باپه دومین گلزن تاریخ فرانسه شد
قیمت خودرو امروز شنبه 15 شهریورماه 1404 + جدول
سازمان بازرسی به ناترازی انرژی ورود کرد
پوستر نوستالژیک مس رفسنجان برای دیدار دوستانه با پرسپولیس
زلنسکی: پوتین خودش به کی‌یف بیاید
کنگره باید اختیارات جنگی ترامپ را محدود کند
پزشک قلابی با 15 شاکی/ قربانیان؛ زنان مبتلا به بیماری خاص
X
آگهی تبلیغاتی