نورنیوز- گروه اقتصادی : یکی از مسیرهای مشخص که مدتها است از سوی هکرها و کلاهبرداران اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از لینکهای آلوده است. در مواردی نیز هکر با دسترسی به اکانت شبکههای اجتماعی افراد و ارسال پیام به مخاطبین آنها به نحوی درخواست پول میکنند.
طی سالهای اخیر نمونههای متعددی از کلاهبردرای به این طریق بودهایم. نکتهای که در این مورد اخیر وجود دارد تمایل به دریافت تتر به جای ریال است. در حال حاضر تمرکز خوبی چه از جانب پلیس سایبری و چه از جانب نهاد دیگر متولی برخورد با پولهای مشکوک به پولشویی مانند مرکز اطلاعات مالی به وجود آمده است.
به این ترتیب و با شفاف شدن مسیرهای گردش پول ریالی، به نظر میرسد که کلاهبرداران به سراغ استفاده گستردهتر از رمز ارزها رفتهاند. در چنین مواردی مردم بیش از پیش باید حساس باشند چرا که فرآیند شناسایی کلاهبردارانی که از این شیوه استفاده میکنند سختتر از روش ریالی خواهد بود.
در اینجا باید توجه داشت که هماکنون در نظامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز ویژه بر موضوع رمز ارزها شکل گرفته است. علت آن نیز جلوگیری از مواردی است که نمونه آن را در اینجا مشاهده میکنید.
هر چند که این مسئله در اقتصاد ایران هنوز مورد توجه ویژه قرار نگرفته است اما باید در آینده نزدیک و با سرعت بالا به سراغ اجرای ساز وکارهای نظارتی این حوزه برویم.
لازم به ذکر است، رد پای ساختارهای نظارتی و سازماندهای جهانی مرتبط با این حوزه را نیز میتواند در دستورالعملها و برنامههای اقدام توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی نیز مشاهده کرد.