×
سیاسی
شناسه خبر : 239899
تاریخ انتشار : شنبه 1404/05/25 ساعت 17:29
وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می‌کند

وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می‌کند

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

نورنیوز-گروه سیاسی: در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است.

جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید دولت برای مقابله با پولشویی

بر این اساس اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد. بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد.

ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.

از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است، بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.

در فروردین‌ماه سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه نمایند.


اخبار مرتبط
مهلت 10 روزه برای اتباعی که برگه خروج نگرفته‌اند
سه‌شنبه 1404/06/11 ساعت 10:32
مهلت 10 روزه برای اتباعی که برگه خروج نگرفته‌اند
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان اینکه از 6 میلیون و100 هزار اتباع شناسایی شده در کشور تا 8 شهریور یک میلیون و 235 هزار و 84 نفر از کشور خارج شده اند، گفت: اتباع غیر مجازی که تا 10 روز آینده به مراکز رسیدگی به امور اتباع مراجعه نکنند، دستگیر می‌شوند.
پلیس: پذیرش اتباع غیرمجاز متوقف شد
سه‌شنبه 1404/05/28 ساعت 18:45
پلیس: پذیرش اتباع غیرمجاز متوقف شد
جانشین فرمانده کل انتظامی با تأکید بر غیرقانونی بودن اقامت و اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز، اعلام کرد پلیس با همکاری نهادهای مرتبط، با این پدیده برخورد جدی خواهد داشت و ادامه حضور غیرمجاز افراد پذیرفته نیست.
برگه‌های سرشماری اتباع خارجی از سال 1404اعتبار ندارد
شنبه 1404/04/21 ساعت 20:45
برگه‌های سرشماری اتباع خارجی از سال 1404اعتبار ندارد
وزارت کشور اعلام کرد برگه‌های سرشماری اتباع و مهاجرین خارجی از ابتدای سال 1404 فاقد اعتبار خواهند بود و هیچ‌گونه خدماتی به دارندگان آن ارائه نخواهد شد. همچنین افراد فاقد مجوز باید به‌صورت خودمعرف خاک ایران را ترک کنند، در غیر این صورت با اخراج اجباری و محدودیت‌های قانونی مواجه خواهند شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور: طرد اتباع خارجی کافی نیست
سه‌شنبه 1403/11/16 ساعت 14:21
عضو کمیسیون امور داخلی کشور: طرد اتباع خارجی کافی نیست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: طرد اتباع خارجی به تنهایی پاسخگو نیست، چرا که در تهران برخی اتباع را 28 بار طرد کردیم و دوباره برگشتند و باعث ایجاد کلونی‌های اتباع در اطراف تهران شدند.
نظرات

آگهی تبلیغاتی
آخرین اخبار
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
ادعای وزیر خارجه آلمان علیه ایران در سازمان ملل
تکذیب شایعه دستور شورای عالی امنیت ملی برای تعیین جانشین مقامات
نورنما | 6 مهر سالروز شهادت سید حسن نصرالله
آلمان برای مقابله با تهدید پهپادها آماده می‌شود
نورنما | واقعیتی تلخ در طنز امیرحسین قیاسی...
سفیر سابق آمریکا: اسرائیل به دنبال تجزیه ایران و ترکیه است
ادامه بهانه جویی تیم هندی؛ درخواست بازی بی طرف !
سخنگوی سپاه: هدف دشمن در هر دو جنگ‌ تحمیلی تجزیه ایران بود
استقرار تیپ نظامی ناتو در مرز با روسیه
کشته و زخمی شدن 89 نفر زیر دست و پا در هند
امید به صعود تیم ملی ایران در جام جهانی 2026
عراقچی: دنبال توافق عادلانه هستیم
هشدار به صهیونیست‌ها: ایرانی‌ها پشت خط هستند
ترامپ به دنبال ارسال نیروی نظامی به پورتلند
عامل مجازی گروهک‌های تروریستی در کرمان دستگیر شد
زلنسکی: از اسرائیل سامانه پاتریوت دریافت کردیم
سید الحوثی: حسن نصرالله کابوس صهیونیست‌ها بود
رشد صددرصدی اعتبارات بخش گردشگری
هشدار مجدد عراقچی نسبت به پیامدهای فعال‌سازی مکانیزم ماشه
لاوروف: بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و استفاده از مکانیسم پس‌گشت غیرقانونی است
ابزار خوشحالی پاشینیان از صلح ارمنستان ـ آذربایجان
المیادین آخرین تصویر از شهید سیدحسن نصرالله را منتشر کرد
کوثری: ایران برنامه‌های موشکی و هسته‌ای را کنار نمی‌گذارد
جدول لیگ برتر پس از اتمام بازی های هفته پنجم
پیکان برابر چادرملو متوقف شد
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
واردات خودرو در 6 ماه اول سال برابر صفر
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است
شرح وظایف جدید در شرایط بن‌بست دیپلماسی
حال سعید پیردوست رو به بهبود است
آژیر خطر برای ترامپ؛ رشد چشمگیر نارضایتی در پایگاه جمهوری‌خواهان
شیخ نعیم قاسم: راه و روش سید حسن نصرالله جاودان است/هرگز خلع‌سلاح مقاومت را نمی‌پذیریم
جاده چالوس یکطرفه شد
دکتر پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
رئیس جمهور لهستان: آماده گشودن فصل نوینی در مناسبات تاریخی و فرهنگی با ایران هستیم
مسدود شدن 4 میلیارد دلار کمک‌‌های خارجی آمریکا
سود سهام عدالت تا آخر هفته واریز می شود
عراقچی: تهدید علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا را محکوم می‌کنیم
سقف خرید و نگهداری تتر محدود شد
بهره‌برداری فاز نهایی‌ انتقال آب سد طالقان به کرج و تهران‌ تا نیمه مهرماه
لاریجانی با نخست وزیر لبنان دیدار کرد
ایران نه منزوی است و نه طالب جنگ
انزوای اسرائیل و ضرورت شکل‌گیری نظم نوین جهانی
چه خبر از آخرین آمار از بازسازی ساختمان‌ها و واحدهای آسیب دیده از جنگ 12 روزه؟
زمین‌لرزه 4.6 ریشتری گلستان را لرزاند
جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی بارش چه می گوید؟
درخواست نمایندگان مجلس انگلیس برای حمایت لندن از کاروان صمود
تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور
رئال 2-5 اتلتیکو مادرید | ژابی در اولین دربی خود سنگین باخت+ خلاصه بازی
X
آگهی تبلیغاتی