ایران عضو ناظر شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مستقل شد

نورنیوز - گروه اقتصاد: هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام نمود: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ج. ا. ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را در ۲۳ مین نشست این شورا به میزبانی کشور قزاقستان در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ (۷ ژوئن ۲۰۲۳) کسب نمایند.

در این نشست نمایندگانی از کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشور‌های مشترک‌المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشور‌های مشترک‌المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه‌ای دیگر حضور داشتند.

بر اساس این گزارش شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مشترک‌المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده در کشور‌های مشترک‌المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع ارائه می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید، خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارائه چندین گزارش از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان نمود این ارائه‌ها مورد استقبال کشور‌های عضو و سایر نهاد‌های حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.

گفتنی است، اعضای اصلی شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشور‌های جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان است و کشور‌های جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.