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FATF (6 خبر)
伊朗和土耳其在金融行动特别工作组（FATF）测试中的角色

伊朗和土耳其在金融行动特别工作组（FATF）测试中的角色

在当今复杂的全球经济中，作为领先的政府间机构，金融行动特别工作组（FATF）在监督各国金融体系方面发挥着至关重要的作用。该组织成立于1989年，制定了打击洗钱（AML）、恐怖主义融资（CFT）和大规模杀伤性武器扩散融资的标准。
伊朗向金融行动特别工作组提交的案件正常化进程中遭到无理阻挠

伊朗向金融行动特别工作组提交的案件正常化进程中遭到无理阻挠

伊朗预防和打击洗钱与资助恐怖主义最高委员会秘书对一些媒体发布虚假新闻表示不满，并强调：“伊朗的名字继续留在高风险洗钱名单上，是一些实际上与伊朗敌人站在同一阵线的人的愿望。”
伊朗与金融行动特别工作组六年后开启直接谈判

伊朗与金融行动特别工作组六年后开启直接谈判

金融情报中心宣布：时隔6年，金融行动特别工作组（FATF）正式邀请该国金融情报中心负责人进行面对面谈判。
对 CFT 和 Palermo 审查的解释

对 CFT 和 Palermo 审查的解释

权宜之计辨别委员会的发言人写道：“有时会错误地说权宜之计辨别委员会正在考虑让伊朗加入金融行动特别工作组，但这样的事情并不在议程上。”
伊朗准备加入金融行动特别工作组

伊朗准备加入金融行动特别工作组

作为伊朗总统，马苏德·佩泽希齐扬最近致函FATF审查一阿里伊朗便利委员会，启动审查此事的进程。
土耳其退出 FATF 灰名单

土耳其退出 FATF 灰名单

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在今天的会议上将土耳其从灰名单中删除。
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