伊朗努尔新闻网：根据海关最新指令，各执行单位须按照金融行动特别工作组（FATF）标准，将客户和交易划分为“低风险、中风险和高风险”三个等级进行管理。
海关打击有组织犯罪中心负责人通过发布新指令，向全国各执行单位明确了与执行《反洗钱法》第14条补充条款相关的新要求及职责。该文件系根据内阁会议关于修订《反洗钱和打击恐怖主义融资法》实施细则的决议而发布。
根据指令内容，伊朗海关须扩大对所有相关公共机构和组织的监管范围，防止任何监管空白。为此，建立电子报告系统并将反洗钱部门与经济发展部数据库联通被列为核心措施之一，旨在提升信息交换速度与流程透明度。该指令的突出要点是要求海关工作与FATF标准接轨，明确规定客户、商业实体及交易类型需按“低、中、高”三个风险等级进行分类管理，此举旨在奠定海关实施风险导向监管模式的基础。
改革方案的另一部分要求海关数据与金融银行系统实现对接，以加强对进出口贸易中货物流与资金流的监控。同时，针对重大违规行为设定了更严格的执行保障措施，包括罚款和从业限制等处罚手段。在国际合作层面，指令强调需加强与世界海关组织（WCO）和FATF的协调，要求海关提交符合国际标准的合规性报告。
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