News ID : 208616
Publish Date : 1/15/2025 10:50:32 AM
За кулисами настойчивого требования США о присоединении Ирана к FATF

За кулисами настойчивого требования США о присоединении Ирана к FATF

Документы Министерства финансов США показывают, что цель настойчивых требований Вашингтона о вступлении Ирана в FATF — обнаружить и заблокировать способы обхода санкций.

14-е правительство Ирана стремится внедрить стандарты FATF(The Financial Action Task Force) и ставит перед собой цель экономического развития по этому пути, однако, похоже, американцы, настаивая на вступлении ирана в FATF, преследуют и другие цели.

Министр финансов администрации Трампа Стивен Мнучин заявил на заседании Генеральной Ассамблеи 21 июня 2019 года, что Соединенные Штаты через FATF стремятся обнаружить и заблокировать способы обхода санкций.

Мнучин подчеркнул на этом заседании: «Государства-изгои, террористы и международные преступные синдикаты стали более изощренными в обходе санкций и других превентивных мер. Я призываю эту организацию эффективно противостоять этой угрозе».

Это не единственный комментарий о том, почему американцы настаивают на вступлении Ирана в FATF, и 23 октября 2020 года Министерство финансов США в ответ на новые реформы FATF заявило, что эти стандарты могут помочь предотвратить обход санкций с помощью помощь "подставных компаний".

В отчете Министерства финансов США говорится, что благодаря этим новым поправкам к стандартам FATF юрисдикции по всему миру вооружат свои финансовые учреждения целевой информацией, которая может быть использована для выявления подставных компаний, действующих от имени лиц, находящихся под санкциями.


Тасним
Ключевые слова
ИранСШАFATF
Комментарий

Имя и фамилия

Эл. Почта

Комментарии