דו"ח האזור האפור מפרט כיצד ישראל מגינה על פקיד מקסיקני המבוקש בגין חטיפה המונית ורצח, יחד עם אחרים שהואשמו בפשעי מין והונאה.
הדו"ח קובע כי "ישראל היא מקלט עבור מספר רב של פושעים בינלאומיים שהואשמו או הורשעו במדינות אחרות בפשעים שונים". הוא ממשיך, "ישראל הפכה למקלט בטוח עבור פושעים בינלאומיים, שרבים מהם מחזיקים באזרחות כפולה וניצלו את יכולתם לנוע בחופשיות בין ישראל למדינתם השנייה כדי לבצע פשעים ובמקרים מסוימים, להימלט מעונש".
הדו"ח מציין כי היקף הפשע ומספר המקרים (בהשוואה למספר המתנחלים הישראלים) הם "מדהימים".
פושעים בינלאומיים המוגנים על ידי ישראל
בהקשר זה, האתר ציין כי בין הפושעים הללו נמצא תומאס זרון, שהואשם בתכנון חטיפה ורציחתם של 43 סטודנטים מקסיקנים באיוטצינאפה.
כמו כן, בין הפושעים הבולטים המוגנים על ידי ישראל מפני צדק נמצא טימור מנדיק, הנהנה הפיננסי הגדול ביותר של יצרנית הרחפנים האוקראינית Firepoint.
באופן ספציפי, מנדיק נמלט לישראל בשנה שעברה, ימים ספורים לפני שהוגש נגדו כתב אישום בתכנון מעילה בשווי 100 מיליון דולר, בה מעורבת חברת האנרגיה הגרעינית הממשלתית האוקראינית.
ראוי לציין כי מנדיק הוא שותף בבעלותו של אולפן Kvartal 95, חברת ההפקות שנוסדה על ידי וולודימיר זלנסקי.
כמו אחרים שהוזכרו במאמר זה, מנדיק ניצל את חוק השבות השנוי במחלוקת של ישראל, המאפשר לכל יהודי בעולם לקבל אזרחות ישראלית מבלי לוותר על דרכונו המקורי.
במקרים מסוימים, ישראל סירבה להסגיר מבוקשים, למרות בקשות מהמדינות בהן בוצעו הפשעים.
אם כבר מדברים על אוקראינה וסירוב לבקשות הסגרה, ישנו גם אולכסנדר דובליט, יו"ר דירקטוריון לשעבר של PrivatBank.
דובליט נמצא כיום כנמלט ​​בישראל, נתון לחקירות פליליות מרובות ובקשות הסגרה בשל תפקידו במעילה של לפחות 100 מיליון דולר לאחר הפרטת PrivatBank בשנת 2016. ישראל סירבה עד כה להסגירו.
"מקלט בטוח לנוכלים פיננסיים"
זה מגיע כאשר "ישראל נחשבת בדרך כלל למקלט בטוח לנוכלים פיננסיים". אחד מתיקי ההונאה הבולטים ביותר שהוגשו על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בשנים האחרונות "כלל יותר מ-150 ישראלים (חלקם עם אזרחות כפולה אמריקאית וישראלית, אחרים ללא) מבוקשים בשל תפקידם בתוכניות הונאה במסחר באופציות בינאריות בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר".
מסחר באופציות בינאריות הוא סוג של הימור פיננסי שבו התוצאה היא רווח או הפסד. במקום לקנות מניה או מטבע, המשקיע מהמר האם מחיר המניה או המטבע יעלה או יירד מרמה מסוימת בזמן נתון. בעוד שאופציות אלו אינן בלתי חוקיות, חברות ישראליות הואשמו במניפולציה של מחירים ותאריכי תפוגה, ובשימוש בזהויות מזויפות.
במשך עשור, עד 2017, ישראל הייתה המרכז העולמי לתעשיית המסחר באופציות בינאריות מקוונות.
משטרת ישראל נכשלה בחקירה, מה שהוביל למאות תביעות שהוגשו לבתי משפט בישראל על ידי אנשים מעשרות מדינות שהיו קורבנות של הונאה.
ביניהם הייתה לי אלבז, מנכ"לית Ucom Communications, אזרחית כפולה ישראלית-אמריקאית, אחת הרמאיות הבולטות ביותר. היא נעצרה בשנת 2017 בעת חופשה בניו יורק ומאוחר יותר הורשעה בהונאה בנקאית, וקיבלה עונש מאסר של 22 שנים.
ישראלים בולטים נוספים המעורבים בהונאת אופציות בינאריות כוללים את יוסי הרצוג ויעקב כהן, שניהם קשורים לחברת Yokom ולחברות קש אחרות בתעשייה.
בשנת 2019 הם הואשמו בגין הונאה בסך 140 מיליון דולר, אך למרות חקירה פלילית של משרד המשפטים האמריקאי, ארצות הברית בחרה שלא להסגירם. בינתיים, שותפים ישראלים נוספים לקנוניה בתיק יוקום הצטרפו לאלבז בריצוי עונשי מאסר.
ישראלים בולטים נוספים בתחום האופציות הבינאריות כוללים את רן עמירן ומלחז פטרקזשווילי, המכונה גם בני פיטר.
רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) היאשמה בגין הונאה בסך 100 מיליון דולר בגין תפקידם בניהול חברת המסחר ההונאתית באופציות SpotOption.
מכיוון שהמקרה היה עניין אזרחי ומשרד המשפטים האמריקאי לא התערב, הם לא היו זכאים להסגרה מישראל, שם הם עדיין מתגוררים.
בשנת 2021, דיווחים הצביעו על כך שעמירן הגיע להסדר כספי עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בנוגע לפיצויים, שסביר להניח שיאפשר לו לנסוע שוב לארצות הברית. בינתיים, חברו של נתניהו, פיטר, נותר ללא חרטה למרות שחויב לשלם 87 מיליון דולר לממשלת ארה"ב, פסיקה שעליה ערער.
לפי The Grayzone, מאות אנשים נוספים בעלי קשרים לישראל והואשמו בהונאת מסחר באופציות בינאריות זוהו באתר האינטרנט של ה-SEC, כולל אזרחים גרמנים-ישראלים גיל ורז בסרגליק, שהפעילו מרכזי שיחות הונאה למסחר באופציות בינאריות מגרמניה.

מוקד נוסף להונאה ישראלית
מגזר הובלות הרהיטים הוא מוקד נוסף להונאה ישראלית, שבה חברות מסוימות מתחזות לחברות הובלות לגיטימיות כדי לגנוב או להחזיק חפצים אלא אם כן מתבצעים תשלומים נוספים.
אחד מפרשי "החזקת הרהיטים" הבולטים ביותר כלל את Advanced Moving Systems, חברה ישראלית שפיתתה לקוחות עם הצעות מחיר נמוכות באופן מלאכותי ולאחר מכן סחטה אותם על ידי החזקת הרהיטים שלהם עד ששילמו מחירים מנופחים במרמה.
רבים מהמעורבים בהונאה זו עדיין חופשיים, ומקום הימצאם אינו ידוע. עשרות ישראלים אחרים הקשורים לחברות הובלות דמה גם הם עדיין נמלטים, ככל הנראה נמלטו לישראל.
הונאה במניות קטנות
הונאה במניות קטנות היא מקור הכנסה עיקרי נוסף עבור נוכלים ישראלים. סוג זה של הונאה מתרחש כאשר מניות של חברות קטנות, הנסחרות בפחות מ-5 דולר למניה, משווקות לאנשים, לעתים קרובות מבוגרים ולא מודעים לשוק, תוך שימוש בטכניקות שיווק אגרסיביות. המתקשר מבטיח תשואות מובטחות ולעתים קרובות טוען שיש לו מידע פנים.
אחד המקרים הבולטים ביותר בשנים האחרונות עסק בהגשת כתב האישום נגד שרון "בארי" פרלשטיין, אזרח כפול אמריקאי-ישראלי, וכמה שותפים ישראלים לקנוניה על הקמת לפחות 15 חברות קשירה למכירת מניות בשווי מיליוני דולרים בחברות קטנות באמצעות שיטות הונאה. ישראלים אחרים היו מעורבים גם הם במקרי הונאה דומים.
תעשיית היהלומים
תעשיית היהלומים משכה אליה גם מספר משמעותי של נוכלים ישראלים. אחד הידועים לשמצה ביותר הוא מרדכי "מוטי" ורדר, תכשיטן יוקרה מקליפורניה, שעמד במרכז אחת משערוריות ההונאה הגדולות ביותר בתעשיית התכשיטים האמריקאית. הוא הואשם במניפולציה של חשבונות החברה שלו כדי לנפח את ערכה לפני שמכר אותה לחברת השקעות, בעוד שבמציאות צבר חובות של מאות מיליוני דולרים. בשנת 2025, עם תחילת חקירת ה-FBI, ורדר נמלט מקליפורניה לתל אביב.
לאחר מכן יש את ג'רי שאלון, ישראלי יליד ג'ורג'יה, שהיה אחראי לפריצה לבנק JPMorgan Chase ולביצוע פריצת הנתונים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי אמריקאי בהיסטוריה.
מקלט מדיני
מעבר למקרי הונאה, ישראל מושכת אליה גם פוליטיקאים המחפשים הגנה מפני צדק במדינות מוצאם. אחד המקרים הבולטים והמתמשכים ביותר הוא זה של תומאס זרון, לשעבר מנהל סוכנות החקירות הפליליות של מקסיקו.
זרון, שקיבל הכשרה בישראל לפני שעמד בראש המקבילה המקסיקנית של ה-FBI, מואשם על ידי הרשויות המקסיקניות במעורבות ישירה בחטיפה, עינויים ורצח אפשרי של עשרות סטודנטים באוניברסיטה.
חטיפת איוטזינפה נחשבת לאחת מהפרות זכויות האדם החמורות ביותר במקסיקו. בשנת 2014 נחטפו ונעלמו ארבעים ושלושה סטודנטים שמאלנים בדרכם למקסיקו סיטי לזכר טבח טלטלולקו בשנת 1968.
זרון נטען כי ידע על מסירת הסטודנטים לכנופיית פשע בגין רצח וסילוק גופותיהם, או אף הורה על כך. מפקד המשטרה המקסיקנית לשעבר נמלט לישראל מיד לאחר שהואשם רשמית בשיתוף פעולה בפשע.
למרות צו הסגרה, הודעה אדומה של האינטרפול ובקשות רבות ממקסיקו להסגרתו, ישראל סירבה. על פי הדיווחים, הדבר נתפס כנקמה נגד מקסיקו על ביקורתה על ישראל באו"ם.
מקלט לעברייני מין
בין הדיפלומטים המקסיקנים האחרים שנמלטו לישראל נמצא אנדרס רומר, שכיהן כשגריר מקסיקו באונסקו בפריז וכקונסול הכללי של מקסיקו בסן פרנסיסקו. הוא נמלט לישראל בשנת 2021 לאחר ש-61 נשים האשימו אותו באונס ובתקיפה מינית. בעוד שבית משפט ישראלי אישר את הסגרתו למקסיקו, הוא נותר במעצר בית בישראל.
רומר אינו עבריין המין היהודי היחיד שנמלט מהצדק בארצות מוצאו לישראל. התופעה הפכה כה נפוצה עד ש-CBS News סיקרה אותה.
אולי עברייני המין המפורסמים ביותר שנמלטו לישראל הם במאי הקולנוע ברט רטנר ובריאן סינגר. רטנר, במאי "שעת שיא" וחבר קרוב של נתניהו, נמלט לישראל בשנת 2023 לאחר שכמה נשים האשימו אותו בהתנהגות בלתי הולמת ותקיפה מינית על הסט.
באשר לזינגר, במאי שני סרטי אקס-מן והסרט המצליח "החשודים הרגילים" משנות ה-90, הוא נמלט לישראל בשנת 2020 לאחר שהואשם בתקיפה מינית, כולל נגד ילדים.
לכן, ישראל מושכת אליה פושעים מכל הסוגים, מה שהופך את הסקירה הקצרה הזו לקצה הקרחון בלבד. חוק השבות, הידוע לשמצה בקיאותו המקלה, מאפשר ליהודים לנצל את אזרחותם הכפולה כדי לבצע פשעים ללא עונש במסגרת מערכת משפט מפלה שנועדה להגן עליהם, שבה חלקם מצליחים להימלט מעונש בעוד שאחרים אינם ברי מזל כל כך.