بانک مرکزی از شناسایی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته خبر داد که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده و پرونده 271 نفر به مراجع قضایی ارسال و حسابهای مظنونان مسدود شده است.
نورنیوز- گروه اقتصادی: بانک مرکزی از شناسایی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته خبر داد که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی انجام شده و مشخصات اشخاص مظنون به دادستان کل کشور معرفی و پرونده ۲۷۱ نفر به مراجع قضایی ارسال شده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال شده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در حوزه بانکهای متخلف در این زمینه نیز در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی آنها به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است.