رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح ابعاد یکی از بزرگترین پروندههای مفاسد ارزی، از شناسایی بیش از 20 هزار بدهکار ارزی، بازگشت 20 میلیارد یورو به چرخه اقتصاد و فرار یک تراستی با 200 میلیون دلار سرمایه کشور خبر داد؛ جزئیاتی که ابعاد تازهای از این پرونده را آشکار میکند.
نورنیوز-گروه سیاسی: سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای مفاسد ارزی خبر داد و اعلام کرد برخی تراستیها به کشور خیانت کردهاند.
ذبیحالله خداییان در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به بررسی پروندههای ارزی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده داشتهاند که رسیدگی به پروندههای آنها در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به دسته بدهکاران کلان گفت: در میان این پروندهها، پس از بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی، مشخص شد بخش مهمی از ارزهای ثبتشده مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل اشکالات ثبتی، به نام شرکتهای دیگر درج شده بود و فرآیند شفافسازی آن در حال انجام است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین از بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور خبر داد و افزود: این میزان از طریق رفع تعهد در مرکز مبادله ارز و طلا، عرضه به بانکها و صرافیهای مجاز و همچنین تسویه بدهیهای ارزی خارجی محقق شده است.
خداییان در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی شبکههای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: تاکنون ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش شناسایی شده و ۳۰۰ نفر با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی معرفی شدهاند. همچنین برای چهار معاون وزارت صمت در دولتهای مختلف به دلیل بیتوجهی به روند صدور کارتهای بازرگانی، پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با انتقاد از حذف فرآیند اهلیتسنجی در صدور کارتهای بازرگانی تأکید کرد این موضوع زمینه سوءاستفاده گسترده دلالان و شکلگیری کارتهای بازرگانی اجارهای را فراهم کرده است.
رئیس سازمان بازرسی در پایان با بیان اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند»، اظهار داشت: یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را بازنگرداند و پس از آن از کشور خارج شد.