بر اساس گزارش رسانههای آرژانتینی، فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکا در دستور بررسی افبیآی قرار گرفته است.
نورنیوز-گروه ورزشی: روزنامه لاناسیون اعلام کرد دادستانهای فدرال و مأموران افبیآی در حال بررسی نحوه جابهجایی حدود ۳۰۰ میلیون دلار از طریق حسابهای بانکی مرتبط با فدراسیون فوتبال آرژانتین در پنج مؤسسه مالی آمریکا هستند.
هدف این تحقیقات، بررسی احتمال وقوع جرائمی مانند پولشویی یا کلاهبرداری در چارچوب قوانین ایالات متحده است.
بر اساس این گزارش، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و شرکت TourProdEnter LLC، متعلق به خاویر فارونی، یکی از محورهای اصلی بررسیهاست.
گفته میشود این شرکت در سالهای اخیر مسئول مدیریت قراردادهای تجاری بینالمللی فدراسیون فوتبال آرژانتین، از جمله قراردادهایی با آدیداس و وارنر، بوده است.
لا ناسیون همچنین مدعی شد این پرونده پس از دریافت اسناد بانکی جدید و شکایتهای تازه وارد مرحله جدیتری شده و همزمان با حضور کلودیو «چیکی» تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکا برای همراهی تیم ملی در جام جهانی، روند رسیدگی به آن ادامه دارد.