باند کلاهبرداری وامهای 4 درصدی در مشهد با وعده پرداخت تسهیلات فوری، دهها نفر را فریب داد و میلیاردها تومان به جیب زد. متهم اصلی با دسترسی به سیمکارت و حساب بانکی قربانیان، مبالغ وام را به حساب اعضای باند منتقل میکرد تا این که در عملیات پلیس کلانتری شهید هاشمینژاد به دام افتاد.
نورنیوز-گروه حوادث : با افزایش شکایتها درباره کلاهبرداری از متقاضیان وامهای کمبهره اینترنتی، پروندهای ویژه در کلانتری شهید هاشمینژاد مشهد تشکیل شد. بررسیهای تخصصی پلیس نشان داد اعضای یک باند با وعده پرداخت وامهای ۴ درصدی، طعمههای خود را فریب داده و پس از دسترسی به اطلاعات بانکی و سیمکارت آنها، مبالغ وام را به حسابهای دیگر منتقل میکردند.
تحقیقات مأموران با هدایت سرهنگ حبیب فرخی آغاز شد و اسناد موجود نشان داد جوانی به نام «جواد» با استفاده از رسیدهای جعلی و روشهای متقلبانه، مبالغ میلیاردی را جابهجا کرده است.
یکی از مالباختگان در اظهاراتش گفت این فرد با وعده دریافت وام ۷۰۰ میلیون تومانی از یک بانک، ابتدا ۱۴۰ میلیون تومان بابت هزینههای مختلف دریافت کرد و سپس با بهانههای مختلف، روند پرداخت وام را به تعویق انداخت. او بعدتر با پیشنهاد وامی دیگر، اعتماد قربانی را حفظ کرد اما پس از واریز ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات، کل مبلغ را به حساب خود انتقال داد.
در ادامه تحقیقات، پلیس با اجرای یک قرار صوری موفق شد متهم را هنگام مراجعه برای جذب مشتری جدید دستگیر کند. همزمان برخی مالباختگان دیگر نیز از شیوه مشابه کلاهبرداری پرده برداشتند؛ روشی که در آن متهم با دریافت سیمکارت، کارت ملی و نصب نرمافزار بانکی روی تلفن همراه قربانیان، کنترل حساب آنها را در اختیار میگرفت.
بررسیها نشان داد متهمان حتی از یک دفتر فعال در حوزه دریافت وام برای جلب اعتماد افراد استفاده میکردند. هرچند مدیر دفتر مدعی شد متهم اصلی تنها نقش معرف مشتری را داشته است.
متهم اصلی که سابقه جرایم اینترنتی و کلاهبرداری دارد، در بازجوییها به جرایم خود اعتراف کرد و از همکاری سه عضو دیگر باند در زمینه خرید امتیاز، انتقال پول، ثبت مدارک جعلی و ارسال رسیدهای ساختگی خبر داد.
تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر قربانیان و دستگیری سایر اعضای این شبکه همچنان ادامه دارد