رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از شناسایی 56 شرکت صوری با مدیریت اتباع خارجی خبر داد که مجموع گردش مالی آن‌ها از 433 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ بررسی‌ها برای مقابله با سوء‌استفاده مالی همچنان ادامه دارد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در جریان رصدهای مالی و اطلاعاتی، ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند، شناسایی شده‌اند.
وی افزود: گردش مالی این شرکت‌ها تا این لحظه بیش از ۴۳۳ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که این رقم، نشان‌دهنده ابعاد قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی مشکوک یا غیرشفاف در پوشش اشخاص حقوقی با مالکیت خارجی است.