مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان حساب‌های بانکی اجاره‌ای خواست تا پیش از شناسایی توسط مراجع قضایی، تخلف خود را گزارش دهند. طبق قانون، در صورت گزارش داوطلبانه، افراد از مجازات معاف خواهند شد.
نورنیوز - گروه اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای، از همه شهروندانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند، درخواست کرد هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: افرادی که اقدام به اجاره‌دادن حساب بانکی خود کرده‌اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی اطلاع دهند.
بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در صورتی که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش از شناسایی توسط ضابطان قضایی، اقدام به گزارش تخلف خود نمایند، از پیگرد قانونی و مجازات‌های مربوطه معاف خواهند شد.
برای ارسال گزارش، هموطنان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۰۷۱۷۱ یا ایمیل رسمی مرکز اطلاعات مالی به نشانی whistleblower@fiu.gov.ir اقدام نمایند. در هنگام ارسال گزارش، ذکر اطلاعاتی مانند موارد زیر ضروری است:
- نام و نام خانوادگی مالک حساب
- کد ملی
- شماره حساب
- همچنین مشخصات فردی که حساب به او اجاره داده شده (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی)