نورنیوز https://nournews.ir/n/165734
کد خبر: 165734
5 اسفند 1402

امارات متحده عربی از فهرست «خاکستری» نهاد ناظر بر جرایم مالی خارج شد


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست کشورهای در معرض خطر پول‌های غیرقانونی خارج کرده است.

نورنیوز -گروه بین الملل : با افزایش احتمال خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۲۲ نظارت خود را بر امارات متحده عربی شدیدتر کرد.

 فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی به کشورهایی اطلاق می‌شود که زیر نظارت دقیق این نهاد قرار دارند، و برای برطرف کردن نقاط ضعف راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم با این نهاد نظارتی همکاری می‌کنند.

در حال حاضر ۲۳ کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.


منبع: رصد خبر
سرویس: اخبار بین الملل
کلید واژگان: امارات متحده عربی / جرایم مالی / خاکستری / پول های غیرقانونی / نهاد ناظر